证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-021
南京熊猫电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,725,630
其中：A 股股东持有股份总数 233,957,630
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.11
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.60
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员均列席情况；
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
2、议案名称：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
3、议案名称：审议《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
4、议案名称：审议《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
5、议案名称：审议《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
6、议案名称：审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
7、议案名称：审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
8、议案名称：审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
9、议案名称：审议《关于购买 2023 年董责险》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0 0 0
10、议案名称：审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,957,630 94.44 0 0 0 0
H 股 13,768,000 5.56 0 0 0 0
普通股合计： 247,725,630 100 0 0
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