600775 沪市 南京熊猫

 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2023-001
            南京熊猫电子股份有限公司

        第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十
届董事会第十四次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《聘任公司副总经理》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十四次会议通过如下决议：
一、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。
聘任万磊先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 3 日

                高级管理人员简历

  万磊先生：1980年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作）等。现任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。万先生长期从事经营管理和党务工作，具有丰富的专业知识和管理经验。