600775 沪市 南京熊猫

证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-049

          南京熊猫电子股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

其中：A 股股东人数                                              12

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            289,701,812

其中：A 股股东持有股份总数                              289,701,812

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                      0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            31.70

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        31.70

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生因
  另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024 年度）及其项下
  交易的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零
  部件协议》（2022-2024 年度）生效

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）            （%）

    A 股        56,919,757    100        0      0        0      0

    H 股                0      0        0      0        0      0

 普通股合计：    56,919,757    100        0      0        0      0

2、 议案名称：审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余额的建议年度上
  限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股        56,919,757    100        0      0        0      0

    H 股                0      0        0      0        0      0

 普通股合计：    56,919,757    100        0      0        0      0

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号    议案名称            得票数    得 票 数 占 是否当选

                                              出 席 会 议

                                              有 效 表 决

                                              权 的 比 例

                                              （%）

            审议选举易国富先生 289,701,712    99.9999      是

            为公司第十届董事会

    3.01      非执行董事；任期与

            第十届董事会同步，

            自公司股东大会审议

            通过该决议案时生效

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  1    审议批准《销售物  11,475    100      0      0      0        0


      资及零部件协议》

      （ 2022-2024 年

      度）及其项下交易

      的建议年度上限，

      授权董事会采取

      一切必要步骤以

      促使《销售物资及

      零 部 件 协 议 》

      （ 2022-2024 年

      度）生效

      审议批准《金融合  11,475      100      0        0      0          0
      作协议》及其项下

      资金结算余额的

  2    建议年度上限，授

      权董事会采取一

      切必要步骤以促

      使《金融合作协

      议》生效

      审议选举易国富  11,375    99.13      0        0      0          0
      先生为公司第十

      届董事会非执行

  3    董事；任期与第十

      届董事会同步，自

      公司股东大会审

      议通过该决议案

      时生效

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、王赞云
2、 律师见证结论意见：

  南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

                                            南京熊猫电子股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日