证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2020-036
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,850,286
其中：A 股股东持有股份总数 303,639,656
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,210,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.78
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.22
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.56
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事杜婕女士、高亚军先生，以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
2、 议案名称：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
3、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
4、 议案名称：审议《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 298,674,150 93.967 4,965,506 1.562 0 0
H 股 13,930,000 4.383 280,630 0.088 0 0
普通股合计： 312,604,150 98.35 5,246,136 1.65 0 0
5、 议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
6、 议案名称：审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
7、 议案名称：审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
8、 议案名称：审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
9、 议案名称：审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
10、议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H 股 14,210,63
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