南京熊猫电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 575,116,467
其中：A股股东持有股份总数 333,742,997
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 241,373,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 62.93
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事鲁清先生受托主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事高敢先生因另有公务未能出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；
其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
3、议案名称：审议《公司2018年度经审核财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
4、议案名称：审议《公司2019年度财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
5、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
6、议案名称：审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币
210万元限额内确定其薪酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,897 99.7250 0 0 100 0.0001
H股 920,000 0.2749 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,897 99.9999 0 0 100 0.0001
7、议案名称：审议《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
8、议案名称：审议《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
9、议案名称：审议《公司章程修改案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0
