600774 沪市 汉商集团

  证券代码：600774        股票简称：汉商集团        编号：2024-015
                  汉商集团股份有限公司

            关于公司董事辞职并补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司董事会于近期收到公司董事方黎先生提交的书面辞职报 告，方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司担任任 何其他职务。

    公司及董事会对方黎先生在任职期间为公司的建设和发展所做 出的贡献表示衷心感谢！

    经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七 次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独立董 事。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议该事项，彭池先生 的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 十一届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                              汉商集团股份有限公司董事会

                                    2024 年 3 月 28 日

 附彭池先生简历：

    彭池，男，1963年1月出生，历史学博士。1995年后曾担任多家大型集团总 经理、董事长，拥有近30年集团公司组建和管理经验，在项目开发管理、规划、 资本运作等方面经验丰富。主持湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设 施投资，并获得多项国家级奖项；主持地产类投资如武汉东湖天下、上海浦东兴 业家园、厦门太微花园及华美达酒店、西安世贸之都等项目均获成功，同时筹备 及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自2011年6月获委任为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并于2016年4月至2018年7月6日担任执行董事；自 2019年9月至2022年5月25日担任中国通商集团有限公司联席主席。