600774 沪市 汉商集团

 证券代码：600774            证券简称：汉商集团                编号：2020-070
                汉商集团股份有限公司

              关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019 年修订）及
 《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规，结合公
 司实际情况，公司第十届董事会于 2020 年 12 月 11 日召开第十九次会议，审
 议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款作 如下修改：

            修改前                            修改后

第十三条 经依法登记，公司的经  第十三条  经依法登记，公司的经营范
营范围：……机构养老服务（仅限  围：……机构养老服务（仅限分支机分支机构）。（涉及许可经营项    构）；特殊食品、保健食品、农副产品。目，应取得相关部门许可后方可经  （涉及许可经营项目，应取得相关部门许
营）                            可后方可经营）

第一百一十八条  公司应对交易事  第一百一十八条  公司应对交易事项建立
项建立严格的审查和决策程序；重  严格的审查和决策程序；重大投资项目应大投资项目应当组织有关专家、专  当组织有关专家、专业人员进行评审，并业人员进行评审，并报股东大会批  报股东大会批准。

准。                            ……

……                            3、公司对外担保必须要求被担保方提供
3、公司对外担保必须要求被担保  反担保（全资/控股子公司除外），且反方提供反担保，且反担保的提供方  担保的提供方应当具有实际承担能力。应当具有实际承担能力。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

    本次《公司章程》的修改事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    特此公告。

                                          汉商集团股份有限公司

                                                  董事会

                                            2020 年 12 月 12 日