600774 沪市 汉商集团

 证券代码：600774        股票简称：汉商集团        编号：2020-012
            武汉市汉商集团股份有限公司

        第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2020 年4 月18日发出关
于召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 28 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9人，会议由副董事长杜书伟先生主持会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、2019 年年度报告及摘要

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、董事会 2019 年度工作报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、独立董事 2019 年度述职报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、2019 年度财务决算报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  详见公司《关于 2019 年度利润分配预案公告 》（公告编号2020-014）。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

  6、2019 年度内部控制评价报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、关于会计政策变更的议案


  详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-015）。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、2020 年一季度报告及正文

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、关于续聘会计师事务所的议案

  经 2018年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为 65 万元，并提请 2019 年度股东大会批准。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  10、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案

  详见公司《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-016）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

  详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号2020-017）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上议案第 1-5、9、10 项将提交 2019 年年度股东大会审议。
  特此公告。

                      武汉市汉商集团股份有限公司董事会

                              2020 年 4 月 30 日