证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-022
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年4月15日发出关于召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，董事长阎志先生因公未能参会，委托副董事张宪华先生主持会议并代为表决。董事吴奇凌先生因公未能参会，委托董事方黎先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2018年年度报告及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、董事会2018年度工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、独立董事2018年度述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、2018年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264号《审计报告》，对公司2018年度的经营业绩及财务状况进
行了审计验证，公司2018年度净利润19,566,568.13元，加上年初未分配利润142,897,178.17元，减去提取盈余公积金1,768,166.00元，可供股东分配的利润为160,695,580.30元。经研究2018年度拟以总股本226,948,002股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配6,808,440.06元。本次分配后剩余未分配利润153,887,140.24元滚存入下年度可供股东分配利润。
2018年度不以资本公积转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、2018年度内部控制评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于会计政策变更的议案
详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于会计政策变更的公告》（编号2019-024）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、2019年一季度报告及正文
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（编号2019-025）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于续聘会计师事务所的议案
经2017年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为65万元，并提请2018年度股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于召开2018年年度股东大会的议案
详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号2019-027）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案第1、2、3、5、9、10项将提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
