证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2012-022
武汉市汉商集团股份有限公司司
第七届董事会第十四次会议决议公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会于2012年12月21日发出关于召开第七届第十四次会议的通知，
会议于2012年12月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会
议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转
让子公司咸宁市沸波旅业有限公司股权的议案》。
由于温泉水资源开采的不均衡，造成水资源缺乏，经营成本过高，
经审议，董事会同意通过产权交易所公开挂牌的方式转让咸宁市沸波
旅业有限公司（以下简称“沸波旅业公司”） 100%股权，转让价格
不低于沸波旅业公司资产的评估总值。同时授权公司经营管理层办理
与本次股权转让相关的各项具体事宜。
沸波旅业公司的基本情况：
名称：咸宁市沸波旅业有限公司
注册号：422300000025461
住所：咸宁市温泉一号桥
法定代表人姓名：黄守长
公司类型：有限责任公司
注册资本：壹仟万元
实收资本：壹仟万元
出资方：本公司持有 70%股权，武汉市汉商集团旅业有限公司持
有 30%股权
经营范围：住宿、游泳（有效期至 2016 年 3 月 28 日止）；餐饮
（有效期至 2015 年 3 月 28 日止）；摄影服务；日用百货零售；预包
装食品、散装食品、乳制品批发（不含婴幼儿配方奶粉）（有效期至
2015 年 9 月 13 日止）。
营业期限：30 年
因相关审计、评估工作正在进行中，股权受让方需挂牌后方可确
定，待上述手续完备后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
的规定履行相应程序。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十九日
