证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2010-007
武汉市汉商集团股份有限公司
2 20 00 09 9年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
武汉市汉商集团股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年4 月
20 日上午9：00 在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长
张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共5 人，代表股份
47,603,021 股，占公司总股本的27.27%。公司部分董事、监事、高管
人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、公司2009 年年度报告及摘要；
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
2、公司董事会2009 年度工作报告；
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
3、公司监事会2009 年度工作报告；
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
4、公司独立董事2009 年度述职报告；
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；2
0 股弃权。
5、公司2009 年度财务决算报告；
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
6、关于2009 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；
经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2010)470 号
《审计报告》，对公司2009 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验
证，公司2009 年度净利润4,446,481.13 元，加上年初未分配利润
104,857,540.38 元，减去提取法定盈余公积金1,051,810.99 元，可供
股东分配的利润为108,252,210.52 元。经研究决定2009 年度不进行
利润分配，也不以资本公积转增股本。
2009 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 基于公司将自
筹资金购买汉商银座商业用房，扩大汉阳商场经营规模，以及新老商
场的装修与改造，建议不实施现金利润分配。
公司未分配利润的用途和使用计划:主要用于购买汉商银座商业
用房。
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
7、关于购买汉商银座商业用房的议案；
详见2010 年3 月27 日《中国证券报》和《上海证券报》本公司
相关公告。
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
8、关于修改公司章程的议案；
根据公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：
原《公司章程》“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由五
名监事组成，监事会设主席1 人。……”
修改为：
“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监3
事会设主席1 人。……”
经公司第六届董事会第十次会议审议，《公司章程》第十三条经
营范围中增加了“房地产开发、商品房销售”项目。
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
9、关于换届选举董事会成员的议案；
张宪华先生为公司第七届董事会董事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的100%；0 股反对；0 股弃权；
魏汉华女士为公司第七届董事会董事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的100%；0 股反对；0 股弃权；
麻建雄先生为公司第七届董事会董事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的100%；0 股反对；0 股弃权；
张晴女士为公司第七届董事会董事，同意47,603,021 票，占出席
会议有效表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权；
文晓钢先生为公司第七届董事会董事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的100 %；0 股反对；0 股弃权；
戎热群女士为公司第七届董事会董事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权；
莫红宪女士为公司第七届董事会独立董事，同意47,603,021 票，
占出席会议有效表决权的100 %；0 股反对；0 股弃权；
李本焱先生为公司第七届董事会独立董事，同意47,603,021 票，
占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；0 股弃权；
袁天荣女士为公司第七届董事会独立董事，同意47,603,021 票，
占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。
以上董事简历及独立董事提名人、候选人声明详见2010 年3 月
27 日《中国证券报》和《上海证券报》本公司相关公告。
10、关于换届选举监事会成员的议案；
荆汝辉先生为公司第七届监事会监事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的100%；0 股反对；0 股弃权；4
吴建华女士为公司第七届监事会监事，同意47,603,021 票，占出
席会议有效表决权的100 %；0 股反对；0 股弃权。
经公司2010 年3 月23 日召开的第八届四次职工代表大会选举，
同意杨汉生先生为公司第七届监事会职工代表监事。
以上监事简历详见2010 年3 月27 日《中国证券报》和《上海证
券报》本公司相关公告。
11、关于续聘会计师事务所的议案。
公司续聘“武汉众环会计师事务所有限责任公司”为公司2010 年
度财务报告审计机构，其2009 年度审计费用总额为35 万元。
同意47,603,021 股，占出席会议有效表决权的100%；0 股反对；
0 股弃权。
三、律师意见
本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、孟非现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人
的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2010 年4 月21 日
