证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2007-020
武汉市汉商集团股份有限公司第六届董事会2007年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2007年9月13日发出关于召开第六届董事会2007年第四次临时会议的通知，会议于2007年9月18日以通讯方式召开。应到董事9人，实到8人，董事文晓钢因出差未出席会议，也未委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
1、关于出售汉商千歩滩度假村项目的议案；
公司分别于1999年元月7日和2002年5月1日购买的位于蔡甸区蔡甸街马鞍村的两宗土地，面积共计127,733.84平方米。公司在该地投资兴建了汉商千步滩度假村项目的一些基础工程后，未作进一步开发。截止2007年8月31日该项目的账面净值为1954万元，其中无形资产761万元，在建工程1193万元。
2007年9月13日，公司与武汉市蔡甸区土地交易（储备）中心（以下简称收购方）签订了《国有土地使用权收购协议》，拟
将千歩滩度假村的国有土地使用权，以当地挂牌出让国有土地使用权的价格42万元/亩为依据转让给收购方。经双方协商，包括其地上建（构）筑物和地上附着（属）物，收购总额共计人民币9468万元，出售资产过程中所产生的营业税、土地增值税等税收由收购方承担。扣除项目成本后，预计公司将产生约7500万元收益。
公司将召开临时股东大会审议该事项，审议通过后协议方可生效。
公司本次出售资产的详细情况请查阅公司2007年9月14日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》。
2、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
公司定于10月8日召开临时股东大会审议《关于出售汉商千歩滩度假村项目的议案》，具体安排详见股东大会通知。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2007年9月20日
