600773 沪市 西藏城投

证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2024-041
        西藏城市发展投资股份有限公司

    第十届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次
（临时）会议于 2024 年 7 月 8 日下午 4:30 以通讯方式召开。

  本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召
集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

  鉴于公司2024年第二次临时股东大会及全体职工大会已选举出第十届监事会成员，需尽快召开监事会会议选举第十届监事会主席，根据《公司章程》和《监
事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次监事会通知时限，并于 2024 年 7 月 8
日召开公司第十届监事会第一次（临时）会议

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

  选举于隽隽先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。

 西藏城市发展投资股份有限公司监事会
            2024 年 7 月 9 日