600773 沪市 西藏城投

证券代码：600773        证券简称：西藏城投        公告编号：2024-037
        西藏城市发展投资股份有限公司

  第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八
次（临时）会议于 2024 年 6 月 21 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。

  本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席沈捷英女士召
集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名于隽隽先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提名李晓俊先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-034）。
  监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及公司《西藏城市发展投资股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。

                                    西藏城市发展投资股份有限公司监事会
                                              2024 年 6 月 22 日