600773 沪市 西藏城投

证券代码：600773        证券简称：西藏城投          公告编号：2023-050
        西藏城市发展投资股份有限公司

  第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次（临时）会议于 2023 年 8 月 4 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。

  本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（公告编号：2023-051）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）逐项审议通过《关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（公告编号：2023-051）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次
公开发行公司债券相关事宜的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（公告编号：2023-051）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于拟注册发行中期票据（MTN）的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-052）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司定于2023年8月21日下午2点45在上海市天目中路380号24楼召开公司2023年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                  西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 5 日