证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2022-018
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会
为现场结合通讯会议方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,497,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1294
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴素芬因工作原因请假；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
因疫情防控需要，公司部分董事、监事及高管以通讯的方式参加了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,674,333 99.5377 1,793,637 0.4546 30,000 0.0077
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,674,333 99.5377 1,793,637 0.4546 30,000 0.0077
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,674,333 99.5377 1,793,637 0.4546 30,000 0.0077
4、 议案名称：2021 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,659,933 99.5340 1,808,037 0.4583 30,000 0.0077
5、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年
报审计机构和内控机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,763,333 99.5602 1,704,637 0.4321 30,000 0.0077
6、 议案名称：关于公司董事 2022 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,674,333 99.5377 1,823,637 0.4623 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,729,833 99.5518 1,768,137 0.4482 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以 上 普
通 股 股
东 391,617,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5% 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以 下 普
通 股 股
东 1,042,228 36.1851 1,808,037 62.7732 30,000 1.0417
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 317,558 50.5941 280,100 44.6262 30,000 4.7797
市值 50
万 以 上
普 通 股
股东 724,670 32.1702 1,527,937 67.8298 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2021 年利润分 1,042 36.1851 1,808 62.7732 30,00 1.0417
配预案 ,228 ,037 0
5 关于聘请立信 1,145 39.7750 1,704 59.1833 30,00 1.0417
会计师事务所 ,628 ,637 0
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
2022 年年报审
计机构和内控
机构的议案
6 关于公司董事 1,056 36.6850 1,823 63.3150 0 0.0000
2022 年薪酬的 ,628 ,637
议案
7 关于公司为陕 1,112 38.6120 1,768 61.3880 0 0.0000
西世贸之都建 ,128 ,137
设开发有限公
司开展融资租
赁业务提供担
保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2022 年 6 月 11 日
查看PDF原文
