证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-012
西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会十六次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次（定期）会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9：00 在公司 24 楼以通讯会议的方式
召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2019 年利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年度审计报告》确认，截至 2019 年末母公司累计可分配利润为232,519,986.97 元。2019 年利润分配预案为：以 2019 年利润分配股权登记日总
股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.15 元（含税），派息总额
为 12,294,911.16 元，剩余未分配利润 220,225,075.81 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
2019 年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2020 年公司资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现 2020 年经营目标，预计未来一年资金需求为 40-50 亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。
公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2020 年预计到期借款本金为 25 亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司 2019 年度的现金分红预案。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年
报审计和内控审计费用的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年财务报告并出具审计报告和审计公司 2019 年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其
2019 年年报审计费用为 85 万元（不含税），内控审计费用为 45 万元（不含税）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年年报审计机构和内控审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 85 万元-95 万元(不含税）之间确立其年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 45 万元-55 万元(不含税）之间确立其内控审计报酬。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2019 年内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年内部控制评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司对下列会计政策进行变更：
1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
修订内容：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
2、财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22
号），同时要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境
内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限
要求于 2020 年 1 月 1 日起施行。
3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资
产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10
日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，
应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不
需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》
（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，
对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调
整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追
溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》
公司根据自身情况及行业一般水平，自 2020 年 1 月 1 日起，对公司董事薪
酬实行如下方案：
一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12 万元（含 12 万元）（税后）。
二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为 50-100 万元（税后）。
三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事朱贤麟先生、魏飞先生、邵瑞庆先生、钟刚先生、刘培森先生回避表决。
表决结果：有效表决票数为 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司高管 2020 年薪酬的议案》
公司根据自身行业情况及行业一般水平，自 2020 年 1 月 1 日起，对公司高
管薪酬实行如下方案：
一、公司总经理在上市公司领取薪酬 40-80 万元（税后），外派津贴 30-50
万元（税后）。
二、公司副总经理上市公司领取薪酬 36-60 万元（税后），外派津贴 18-45
万元（税后）。
三、公司财务总监年度薪酬为 20-40 万元（税后）。
四、公司董事会秘书年度薪酬为 20-40 万元（税后）。
五、上述人员如在 2020 对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予
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