证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-016
西藏城市发展投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,349,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.8673
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事魏飞先生、宋彭生先生、刘培森先生因
工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事潘梦芝女士、吴素芬女士因工作原因请
假；
3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
4、议案名称：2018年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,318,649 99.9920 30,956 0.0078 200 0.0002
5、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年
报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
6、议案名称：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
7、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司2019年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 391,977,691 99.9051371,914 0.0947 200 0.0002
9、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
10、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
11、 议案名称：关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借
款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
12、 议案名称：关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 392,349,605 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2018年利润分配 700,94 95.744 30,956 4.228 200 0.0275
预案 4 2 3
5 关于聘请立信会 731,90 99.972 0 0.000 200 0.0274
计师事务所（特 0 6 0
殊普通合伙）为
公司2019年年报
审计机构和内控
审计机构的议案
6 关于2018年度募 731,90 99.972 0 0.000 200 0.0274
集资金存放与使 0 6 0
用情况的专项报
告
7 西藏城市发展投 731,90 99.972 0 0.000 200 0.0274
资股份有限公司 0 6 0
2019年董事薪酬
的议案
11 关于公司及下属 731,90 99.972 0 0.000 200 0.0274
子公司为陕西世 0 6 0
贸之都建设开发
有限公司借款提
供担保的议案
12 关于公司全资子 731,90 99.972 0 0.000 200 0.0274
公司为泉州市上 0 6 0
实置业有限公司
借款提供担保的
议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上391,617,705100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 700,944 95.7442 30,956 4.2283 200 0.0275
普通股股东
其中:市值
50万以下普 267,344 89.5624 30,956 10.3705 200 0.0671
通股股东
市值50万以
上普通股股 433,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四)
