证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2010-031号
西藏城市发展投资股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事
会第十四次（临时）会议于2010 年9 月17 日15：00 以现场方式召开。本次会议应
到董事8 人(其中独立董事4 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于签订<合作框架协议>的议案》
经公司董事会审议，同意公司与西藏金泰工贸有限责任公司、自然人孙建义就
西藏阿里圣拓矿业有限责任公司合作事宜进行的安排及约定，签订《合作框架协议》。
（《合作框架协议》内容详见公司《关于签订<合作框架协议>的公告》临2010-032
号）。
表决结果：有效表决票数为8 票，其中同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2010 年9 月17 日
