600771 沪市 广誉远

公司代码：600771                                                  公司简称：广誉远
        广誉远中药股份有限公司

            2023 年年度报告

                  二○二四年四月三十日


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
  准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
  的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

    独立董事            甄雪燕              工作原因              赵选民

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
  计报告。
四、公司负责人李晓军、主管会计工作负责人王俊波及会计机构负责人（会计主管人
  员）付守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润9,007.86万元，年末累计未分配利润（母公司）为-64,839.74万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示

    公司于 2023 年 12 月 28 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监
立案字 0172023009 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案。具体内
容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的临 2023-029 号公告。

    2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚及市场禁
入事先告知书》（晋证监处罚字[2024]02 号）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26
日披露的临 2024-011 号公告。

    2024 年 4 月 10 日，公司及相关当事人收到中国证监会山西监管局下发的《行政
处罚决定书》（[2024]1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号）和《市场禁入
决定书》（[2024]1 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日披露的临 2024-013 号
公告。公司及相关当事人均已在规定时间内交清罚款。

    2024 年 4 月 16 日，公司及有关责任人收到上海证券交易所下发的《关于对广誉
远中药股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》[2024]68 号，具体内容详见上海证券交易所网站。

    报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括原材料供给及价格波动风险、深化改革下的市场竞争风险、传统企业数字化转型任务紧迫风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标...... 5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 51
第五节    环境与社会责任...... 76
第六节    重要事项...... 83
第七节    股份变动及股东情况...... 100
第八节    优先股相关情况...... 104
第九节    债券相关情况...... 105
第十节    财务报告...... 105

              载有法定代表人、财务总监及财务部经理签名并盖章的财务报表。

 备查文件目录  载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

              报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。


                        第一节  释义

一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                    常用词语释义

 中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

 上交所、交易所              指  上海证券交易所

 本公司、公司、广誉远        指  广誉远中药股份有限公司

 神农集团、大股东、控股股东  指  神农科技集团有限公司

 晋创投资                    指  晋创投资有限公司

 东盛集团、原控股股东        指  西安东盛集团有限公司

 山西省国资委                指  山西省人民政府国有资产监督管理委员会

 山西广誉远、广誉远国药      指  山西广誉远国药有限公司

 北京广誉远                  指  北京广誉远投资管理有限公司

 西藏广誉远                  指  西藏广誉远药业有限公司

 安康广誉远                  指  安康广誉远药业有限公司

 信永中和、信永中和会计师    指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

 财政部                      指  中华人民共和国财政部

 科技部                      指  中华人民共和国科学技术部

 国家医保局                  指  中华人民共和国国家医疗保障局

 国家药监局                  指  中华人民共和国国家药品监督管理局

 “十四五”规划              指  中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划
                                  和 2035 年远景目标纲要

 指定报刊                    指  《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日
                                  报》

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

      公司的中文名称                      广誉远中药股份有限公司

      公司的中文简称                              广誉远

      公司的外文名称            GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

    公司的法定代表人                              李晓军

二、联系人和联系方式

                      董事会秘书                        证券事务代表

  姓名                  唐云                                乔莉

 联系地址  山西省太原市小店区长风街129号山西梧 山西省太原市小店区长风街129号山西梧
                      桐大厦26层                          桐大厦26层


  电话              0351-7099061                        0351-7099061

  传真              0351-7099130                        0351-7099130

 电子信箱          irm@guangyuyuan.com                irm@guangyuyuan.com

三、基本情况简介

          公司注册地址                    山西省晋中市太谷区广誉远路1号

                                  经公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大
    公司注册地址的历史变更情况    会批准，公司住所由“西宁经济技术开发区金桥路38号”
                                  变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”。

          公司办公地址            山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层

      公司办公地址的邮政编码                          030000

            公司网址                        http://www.guangyuyuan.com

            电子信箱                            irm@guangyuyuan.com

四、信息披露及备置地点
 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日
                                  报》

 公司披露年度报告的证券交易所网址              http://www.sse.com.cn

      公司年度报告备置地点                      公司董事会办公室

五、公司股票简况

                                    公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      广誉远          600771        东盛科技

六、其他相关资料

                名称            信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计  办公地址        北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

 师事务所（境内）

                签字会计师姓名  朱娟娟、王存英

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                              单位：元 币种：人民币

                                                  2022年                本期比                2021年

                                                                        上年同

 主要会计数据        2023年                                            期（调

                                        调整后            调整前