600771 沪市 广誉远

 证券代码：600771            证券简称：广誉远            编号：临 2024-016

              广誉远中药股份有限公司

        关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

                                  特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    2023 年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事
会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、公司2023年度利润分配预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,007.86 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-64,839.74 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司实施现金分红时应同时满足的条件包括“1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值”等，鉴于公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，因此 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第八届董事会第九次会
议及第八届监事会第八次会议审议通过。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                              广誉远中药股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年四月二十八日