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600771:广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2021-04-29

600771:广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600771          证券简称:广誉远          编号:临 2021-014
              广誉远中药股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

                                    特别提示

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
      大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2021
年 4 月 16 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于 2021 年 4 月
27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中出席
现场会议董事 4 名,董事季占璐、独立董事武滨、王斌全因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,通过了以下议案:
  一、公司董事会 2020 年度工作报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二、公司总裁 2020 年度工作报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  四、公司 2020 年度利润分配预案。

  经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,200.30 万元,年末累计未分配利润(母公司)为-59,349.61 万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本,本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  五、公司独立董事 2020 年度述职报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  六、公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  七、公司 2020 年度内部控制评价报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  八、公司 2020 年度内部控制审计报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  九、公司 2020 年年度报告及摘要。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  十、公司 2021 年第一季度报告。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十一、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。

  为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构暨内部控制审计机构,审计费用为 60 万元,其中财务审计费用 30 万元,内部控制审计费用 30 万元。

  1、聘请公司 2021 年度财务审计机构。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、聘请公司 2021 年度内部控制审计机构。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

公司定于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

                                          广誉远中药股份有限公司董事会
                                                二○二一年四月二十八日
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