600771 沪市 广誉远

证券代码：600771          证券简称：广誉远            编号：临 2021-002
              广誉远中药股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

                                特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日召开第七届董
事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号”，故对《公司章程》第五条予以了相应修改，具体内容如下：

              修改前                                    修改后

    第五条 公司住所：中华人民共和国      第五条 公司住所：中华人民共和国山西省晋中市太
 青海省西宁经济开发区金桥路 38 号。  谷区广誉远路 1 号。

    邮政编码：810007                  邮政编码：030800

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修改公司章程事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                              广誉远中药股份有限公司董事会
                                                        二○二一年一月五日