600769 沪市 祥龙电业

 证券代码：600769        证券简称：祥龙电业      公告编号： 2024-005
          武汉祥龙电业股份有限公司

    关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：
   投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募
  基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
   投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000 万元，上
  述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资
  的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
   履行的审议程序: 公司于2024年4月24 日召开的第十一届董事
  会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财
  的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

    一、投资情况概述

  （一） 投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。

  （二） 投资金额

    投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000 万元，上述资金额度
内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过上述额度上限。

  （三） 资金来源

  公司自有资金。

  （四） 投资方式

  公司投资理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。

  （五） 投资期限

    自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

  二、审议程序

  公司于2024年4月24 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  三、投资风险分析及风控措施

  （一）投资风险分析

  公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等导致理财产品收益不确定。

  （二）风控措施

  公司将按照内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财实施全流程，安排专岗专人负责理财产品日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在
影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

  四、投资对公司的影响

  公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

                            武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 25 日