证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2020-001
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事
会第十八次会议的通知。
3. 公司第九届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。
4. 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
5. 会议主持人为董事长董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，2019
年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 13,978.72 万元， 净资产 5,560.18
万元，2019 年度经营收入 2,317.44 万元，净利润 308.42 万元，其中实现归属
于上市公司股东的净利润 308.42 万元。
案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2019 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,084,204.89 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-730,828,610.24 元，本年度可供股东分配利润为-727,744,405.35 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需 2019 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议
案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
7. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
9. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡俊文先生、
彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
10. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名董耀军先生、饶敏先生、胡俊文先生、彭振宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于选举独立董事的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名李昆鹏先生、陈丽红女士和王翔先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。
公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
14. 审议通过了《2020 年第一季度报告》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。2020年
第一季度报告详见。刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附件：董事候选人简历
董耀军先生：51 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公
司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。
饶敏先生：50 岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公
司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。
胡俊文先生：53 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公
司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。
彭振宏先生：48 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公
司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
李昆鹏先生：42 岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001 年获华
中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011 年入选教育部新世纪人才支持计划。入选 2014-2018 年爱思唯尔高被引中国学者榜单。
陈丽红女士：42 岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生
导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。
王翔先生：48 岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副
教授，工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军
工配套项目 2 项，国防预研基金项目 1 项。2006 年获得国防科技进步三等奖，
2013 年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。
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