600765 沪市 中航重机

 证券代码：600765  证券简称：中航重机  公告编号：2022-040
            中航重机股份有限公司

    第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2022年9月15日以通讯方式在中航重机会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议以书面表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于选举冉兴同志为公司第七届董事会董事长的议案》
  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于聘任公司6名高级管理人员的议案》

  同意聘任冉兴同志为公司总经理，毛智勇同志、张正原同志、胡灵红同志为公司副总经理，宋贵奇同志为公司总会计师，王志宏同志为公司董事会秘书（高级管理人员简历见附件），任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满为止。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成的议案》

  同意设立公司第七届董事会各专门委员会，各专门委员会成员任期至本届董事会换届之日。第七届董事会各专门委员会组成如下：


 董事会专门委员会        主任委员                    委员

战略与投资委员会        冉兴        胡灵红、王晖、张育松、王立平

  预算管理委员会          冉兴                刘亮、王立平

审计与风险控制委员会      王雄元                宋贵奇、曹  斌

薪酬与考核委员会        王立平                曹斌、王雄元

    提名委员会            曹斌                冉兴、王雄元

 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
 表决结果：通过。

                                        中航重机股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 15 日

附件：高级管理人员简历

  冉兴，男，1968 年 8 月生，1990 年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料
工程系铸造专业，2010 年取得贵州大学工商管理硕士学位。1990 年 7 月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人；中航重机总经理、党委副书记。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

  毛智勇，男，1963 年 6 月生，1984 年 7 月大学本科毕业于南昌航空工业学
院材料工程系热处理专业。1984 年 7 月参加工作，曾任陕西宏远航空锻造有限责任公司理化室技术员、主任、副处长、厂长助理兼商务处处长、副总经理、总经理、党委副书记；中航重机股份有限公司总经理助理（期间兼任江西景航航空锻铸有限公司董事长，中航特材工业（西安）有限公司董事，航空工业安大董事长，航空工业宏远董事长、党委书记，航空工业安大和宏远监事会主席）。现任中航重机副总经理（兼任中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中航重机技术研究院董事长、贵阳安大宇航材料有限公司董事长）。

  张正原，男，1971 年 4 月生，1992 年 7 月大学本科毕业于武汉纺织工学院
机械制造工艺与设备专业，后取得南京航空航天大学机械工程专业硕士学位。1992 年 6 月参加工作，曾任贵州红林机械厂数控站技术员、设计所设计员；贵州红林机械厂帕克分公司经理，贵州红林机械厂科技部副部长、部长；贵航集团非航空产品部副部长，贵航集团非航空产业处处长；中航重机股份有限公司运营
质量部部长。现任中航重机副总经理（期间 2018 年 11 月至 2022 年 6 月兼任中
航力源液压股份有限公司董事长、党委书记、总经理、法定代表人)。

  胡灵红，女，1970 年 4 月生，1990 年专科毕业于北京航空航天大学材料工
程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学工商管理硕士学位。1990 年 7 月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表。现任中航重机股份有限公司副总经理。

  宋贵奇，男，1973 年 1 月生，1997 年 7 月本科毕业于郑州航空工业管理学
院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997 年 9 月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师；中国特种飞行器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。

  王志宏同志，男，1970 年 7 月生，1988 年专科毕业于郑州轻工业学院工业
企业管理专业，后取得南昌航空大学铸造成型专业学士学位，2018 年通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得任职证书。1991 年 8 月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限公司（以下简称“安吉公司”）发展计划部部长、计
划制造部副部长、市场部部长、督导部部长、总经理助理；河北安吉宏业公司
副总经理；贵州安吉有色铸造有限责任公司总经理；安吉公司综合管理部部
长、民品部部长、副总经理、董事会秘书。现任中航重机综合管理部部长、保
密办公室主任、证券法务部部长、董事会秘书。