600765 沪市 中航重机

证券代码：600765  证券简称：中航重机  公告编号：2022-018
            中航重机股份有限公司

第六届董事会第二十三次临时会议决议暨关于选举冉兴同
            志任公司董事长的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于 2022 年 3

月 31 日（星期四）上午 9:30 在公司总部（地址：贵州省贵阳市双龙航空经
济港区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层）召开，会议应到董事 6 名，实到董
事 6 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  会议选举冉兴同志为公司第六届董事会董事长（董事长简历详见附
件），并任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

  鉴于公司董事会人员已发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至第六届董事会换届止。调整后董事会
各专门委员会组成人员如下：

  董事会专门委员会        主任委员                委员

  战略与投资委员会          冉兴          张育松、于革刚、曹斌

    预算管理委员会          冉兴              刘亮、李平

 审计与风险控制委员会        李平              冉兴、于革刚

  薪酬与考核委员会          于革刚            冉兴、李平、曹斌

      提名委员会            曹斌              冉兴、于革刚

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  附件：冉兴同志简历

  冉兴，男，1968 年 8 月生，1990 年大学本科毕业于南昌航空工
业学院材料工程系铸造专业，2010 年获得贵州大学工商管理硕士学位。1990 年 7 月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。
                                中航重机股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 31 日