证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-007
中航重机股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度董事会会议于2022年3月 11日在贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层以现场方式召 开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项:
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2021年度经理层工作报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2021年度履职情况报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《2021年度社会责任报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《2022年度经营计划》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以2021年末总股1,051,638,636.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配利润178,778,568.12元，剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。
公积金转增4股。本次转股后，公司总股本增加420,655,454股，转增后的总股本为1,472,280,090股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、 审议通过了《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用的议案》
根据审计工作量，经与大华会计师事务所反复沟通协商，拟定2021年度财务报告及内部控制审计费用为168万元（其中：年报审计121万元，内控审计费47万元）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十一、 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司和中航证券有限公司出具了
《关于中航重机股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、 审议通过了《中航重机股份有限公司2021年度与关联公司实际发生日常关联交易金额超过预测情况的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松、刘亮、姬苏春回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十三、 审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松、刘亮、姬苏春回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十四、 审议通过了《中航重机关于拟通过公开摘牌方式与关联方共同增资参股公司暨关联交易的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松、刘亮、姬苏春回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十五、 审议通过了《关于下属控股子公司2021年度申请核销资产的议案》
公司组织所属单位开展资产清查工作，其中：中航力源液压股份有限公司及贵州安大航空锻造有限责任公司存在呆坏账。同意上述2家子公司核销资产共计7962.13万元，已计提坏账或跌价损失7821.64万元，影响当年损失140.49万元，该金额影响较小，均不会影响当年指标的完成。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十六、 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十七、 审议通过了《2021年度内部控制审计报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十八、 审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考评的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十九、 审议通过了《关于公司职工薪酬分配方案的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十、 审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十一、 审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十二、 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意公司召开2021年度股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2022年3月14日
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