600765 沪市 中航重机

 证券代码：600765    证券简称：中航重机    公告编号：2022-002
              中航重机股份有限公司

  关于第六届董事会第二十二次临时会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议以书面表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于聘任宋贵奇同志为公司总会计师的议案》

  同意聘任宋贵奇同志为公司总会计师，履行财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。（宋贵奇同志简历见附件）

  表决情况：6票同意、0票反对、1票弃权。

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

  同意调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至至本届董事会换届之日。调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

    董事会专门委员会        主任委员                  委员

    战略与投资委员会        姬苏春        冉兴、张育松、于革刚、曹斌

    预算管理委员会          冉兴                刘亮、李平

  审计与风险控制委员会      李平              冉兴、于革刚

    薪酬与考核委员会        于革刚        姬苏春、冉兴、李平、曹斌

      提名委员会            曹斌              姬苏春、于革刚


  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  附件：宋贵奇同志简历

  宋贵奇，男，1973年1月出生，1997年毕业于郑州航空工业管理学院会计学系，取得大学本科学士学位；2011年获得美国密苏里州立大学工商管理专业EMBA学位。研究员级高级会计师。1997年8月参加工作，曾任中国飞行试验研究院宝航公司副主任，西安远方航空技术发展总公司财务部部长，中国飞行试验研究院计划财务部副部长，中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。

                                                中航重机股份有限公司董事会
                                                        2022年1月21日