证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-032
中航重机股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升
国际 A3 栋 5 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 413,451,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.9991
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)共计 54 人,代表股
份 413,451,406 股,占公司有表决权股份总数的比例为 43.9991%,均有表决权。其中:以网络方式参加会议有表决票的股东 46 人,代表股份 87,894,681 股,占公司有表决权股份总数的比例为 9.3537%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 4 人,独立董事邱洪生、李平、曹斌、董事刘亮因
公外出未参加会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张嵩、白传军因公外出未参加会议;
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2020 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,149,706 99.2014 3,700 0.0008 3,298,000 0.7978
2、 议案名称:2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,149,706 99.2014 3,700 0.0008 3,298,000 0.7978
3、 议案名称:2020 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,149,706 99.2014 3,700 0.0008 3,298,000 0.7978
4、 议案名称:2020 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,149,706 99.2014 3,700 0.0008 3,298,000 0.7978
5、 议案名称:2021 年度经营计划
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,177,706 99.2082 3,700 0.0008 3,270,000 0.7910
6、 议案名称:2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,149,706 99.2014 3,700 0.0008 3,298,000 0.7978
7、 议案名称:2020 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 410,177,706 99.2082 3,700 0.0008 3,270,000 0.7910
8、 议案名称:关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计
情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 84,576,381 95.7156 515,700 0.5836 3,270,000 3.7008
9、 议案名称:关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 82,671,074 93.5594 2,421,007 2.7398 3,270,000 3.7008
10、 议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 84,985,849 96.1790 3,376,232 3.8210 0 0.0000
11、 议案名称:关于《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预
案(修订稿)》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 84,985,849 96.1790 3,376,232 3.8210 0 0.0000
12、 议案名称:关于与北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)签
署《股份认购合同之终止协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 84,985,849 96.1790 3,376,232 3.8210 0 0.0000
13、 议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认
购合同》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 84,985,849 96.1790 3,376,232 3.8210 0 0.0000
14、 议案名称:关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联