证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－002
贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第十二次临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届董事会
第十二次临时会议于2008年12月29日书面发出通知，并于2008年12月31日以现场
方式在贵阳市乌当区新添寨公司本部二楼会议室召开。会议由公司董事长李利先
生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投
票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《贵州力源液压股份有限公司关于非公开发行实施前先行
收购实际控制人资产的议案》
会议审议通过了本公司2008 年12 月31 日与中国航空工业第一集团公司和
中国航空工业第二集团公司签署的《产权交易合同的补充协议（二）》。该补充协
议所涉及交易将构成关联交易，相关内容详见同日披露的《贵州力源液压股份有
限公司关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案公告》。根据2008
年5 月15 日召开的公司2008 年第二次临时股东大会的授权，此项交易无需再经
股东大会审议。
关联董事李利、姬苏春回避了表决。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案获得通过。
二、审议通过了《关于向中国航空工业集团公司之财务公司申请贷款的议
案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
2008年5月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》。根据该议
案，为了抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位
前，公司董事会可根据项目轻重缓急及进度情况通过自筹资金进行部分投入，并
在募集资金到位后予以偿还。若在本次募集资金到位前由公司筹集资金先期实施
部分募集资金投资项目，由公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公
司（以下简称“贵航集团”）为公司的银行借款提供担保或由中国航空工业第一
集团公司下属财务公司依法提供借款，提供的借款额度或担保额度不超过人民币
10亿元；贵航集团为公司银行借款提供的担保不向公司收取担保费用，中国航空
工业第一集团公司下属的财务公司为公司提供的借款利息及费用不高于同期银
行贷款利率。
根据上述议案，并结合目前实际情况，公司拟向中国航空工业集团公司（注：
中国航空工业集团公司由中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团
公司合并组成）下属的财务公司申请贷款人民币13,000万元，用于先期支付收购
中国航空工业燃机动力（集团）有限公司100%股权的首期转让价款。
关联董事李利、姬苏春回避了表决。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案获得通过。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十一日
