证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2020-017
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30 号长城电子科研楼 6
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 376,703,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周利生先生、王振华先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司副总经理、财务总监
张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,614,009 99.9761 76,200 0.0202 13,700 0.0037
5、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
6、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
7、 议案名称：关于确认 2019 年度为子公司担保情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
8、 议案名称：关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
9、 议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,488,648 99.6165 169,100 0.3547 13,700 0.0288
10、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,488,648 99.6165 169,100 0.3547 13,700 0.0288
11、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
12、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,521,109 99.9514 169,100 0.0448 13,700 0.0038
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东 329,032,461 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东 47,482,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 99,000 52.4086 76,200 40.3388 13,700 7.2526
其中:市值
50 万以下
普通股股东 13,000 36.5168 8,900 25.0000 13,700 38.4832
市值 50 万
以上普通股
股东 86,000 56.0991 67,300 43.9009 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2019 年度利润分 47,58 99.8114 76,20 0.1598 13,70 0.0288
配预案 1,548 0 0
7 关于确认 2019 年 47,48 99.6165 169,1 0.3547 13,70 0.0288
度为子公司担保 8,648
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