证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2018-027
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30 号长城电子科研楼 6
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,706,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.4111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持人为公司董事总经理张纥先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长范国平先生、董事周利生先生、独立
董事赵登平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席尤祥浩先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、公司副总经理夏军成先生（代行董秘职责）出席会议，公司财务总监汪丽华女士因工作原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
3、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
4、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
5、议案名称：关于2017年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
6、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
7、议案名称：关于2018年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,090,391 99.1938 210,800 0.6515 50,000 0.1547
8、议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
9、议案名称：关于子公司为孙公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,336,154 99.8651 320,501 0.1166 50,000 0.0183
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
11、 议案名称：关于增加独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 选举程文浩为公司非独立董事 306,418,646 111.5439是
12.02 选举王振华为公司非独立董事 242,472,668 88.2660是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于2018年日常关 117,401 31.0419 210,800 55.7375 50,000 13.2206
联交易预计额度的
议案
8 关于聘请2018年度 117,401 31.0419 210,800 55.7375 50,000 13.2206
审计机构的议案
9 关于子公司为孙公 7,700 2.0359 320,501 84.7435 50,000 13.2206
司提供担保额度上
限的议案
11 关于增加独立董事 117,401 31.0419 210,800 55.7375 50,000 13.2206
津贴的议案
12.01 选举程文浩为公司 117,202 30.9893
非独立董事
12.02 选举王振华为公司 117,204 30.9898
非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7构成关联交易，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司作为本议案
关联股东回避表决，持有股份数为242,355,464 股；
2、议案 10 为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
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