证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2011－016
中电广通股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次会议没有新增加提案。
2、本次会议没有被修改或否决的提案。
二、会议召开和出席情况
中电广通股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9
月 30 日上午 10：00 在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于 2011
年 9 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董
事会召集，公司董事、监事出席会议，会议由公司董事长倪剑云先生
主持。公司高级管理人员以及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了
本次会议。
本次大会现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表
股数 360,140 股，约占公司总股本数的 0.109%。
本次会议以记名投票方式对议案逐项进行表决。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议所做决议有效。
三、提案审议和表决情况
（一）审议《关于智能卡向财务公司投资的议案》
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中电智能卡有限责任公司以自有资金向财务公司增资 5000 万元
人民币，成为财务公司的股东。
赞成票：360,140 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %。
反对票： 0 股。
弃权票： 0 股。
（二）审议《关于智能卡公司与战略投资者签署合资意向书的议
案》
中电智能卡有限责任公司与北京华大智宝电子系统有限公司及
台湾讯亿科技股份有限公司设立合资公司，具体合作事宜授权智能卡
公司办理。
赞成票：360,140 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%。
反对票： 0 股。
弃权票： 0 股。
四、律师出具的法律意见
公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股
东大会，见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、中电广通股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、中电广通股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议
2
决议；
3、2011 年第一次临时股东大会决议；
4、2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 30 日
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