股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临 2011-015
中电广通股份有限公司
智能卡公司签署合资意向书暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：合资经营 WLCSP 模块封装 IC 卡项目
投资金额：本公司控股子公司中电智能卡有限责任公司（简
称：智能卡公司）拟与台湾讯亿科技股份公司及北京华大智
宝电子系统有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册
资本 4500 万元，智能卡公司拟投资 1575 万元，占注册资金
的 35%股权。
智能卡公司与战略投资者已签署设立合资企业意向书。
特别风险提示：
上述合资事宜尚需投资主体签订最终的合资协议及章程，并有待
各投资主体公司的董事会、股东会或相关行政管理部门的批准为
准。
一、对外投资概述
中电智能卡有限责任公司（简称:智能卡公司）成立于 1995 年，
是中国电子信息产业集团有限公司旗下，由本公司控股的子公司。主
要业务涉及为国内外智能卡芯片设计和智能卡应用公司提供智能卡
模块和智能卡封装服务。
经智能卡公司第六届董事会第四次会议审议，智能卡公司拟与战
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略投资者共同投资设立合资公司，从事 WLCSP 模块封装 IC 卡项目
的经营。
本公司于 2011 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审
议通过了《关于智能卡公司设立合资公司的议案》，董事会原则同意
智能卡公司成立合资公司，具体事宜由智能卡公司实施。
2011 年 9 月 9 日，公司收到智能卡公司与台湾讯亿科技股份有
限公司及北京华大智宝电子系统有限公司共同签署《设立合资企业意
向书》。北京华大智宝电子系统有限公司系中国电子信息产业集团有
限公司旗下参控股企业，智能卡与之合资经营 WLCSP 模块封装 IC
卡项目，设立合资公司行为构成关联交易。
《关于智能卡公司与战略投资者签署合资意向书的议案》已经本
公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议。因涉及关联交易，公
司三名关联董事回避了对该议案的表决，由于该议案有表决权的董事
无法达到法定表决数，该议案直接提交到公司 2011 年度第一次临时
股东大会审议。关联股东在审议该议案时需要回避表决。
二、投资方的基本情况
公司名称：中电智能卡有限责任公司
注册资本：3675 万元
注册地点：北京昌平区昌盛路 26 号
法定代表人：苏振明
主要经营范围：集成电路卡模块、集成电路卡设计、制造及维修；
电子产品及电子计算机应用系统、电子工程技术开发、技术转让、技
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术咨询、技术培训、技术承包；销售集成电路卡、模块、条形码等等，
除国家禁止的业务外。
公司名称：北京华大智宝电子系统有限公司
注册资本：6000 万元
法定代表人：刘晋平
主要经营范围：生产集成电路及其他应用系统、智能卡（IC 卡）、
读卡器；设计开发集成电路等，除国家禁止的经营活动外。
公司名称：台湾讯亿科技股份有限公司
法定代表人：璩泽明
资本总额：300,300,000 元
三、项目投资的主要内容
智能卡公司拟与战略投资者共同投资设立合资公司。
合资公司拟定注册资本 4500 万元，智能卡公司拟投资 1575 万元
人民币，占注册资本的 35%；北京华大智宝电子系统有限公司出资
1357 万元人民币，占注册资本的 35%；台湾讯亿科技股份有限公司
出资 1350 万元人民币，占注册资本的 30%。合资经营范围：IC 卡、
IC 卡模块和电子标签及相关产品的研究开发、生产、销售等。
三方将就合营企业之具体合作事项作进一步洽谈，签订合资经营
合同，并按照合资企业设立程序申报材料。具体合作事宜授权智能卡
公司办理。
四、关联交易对公司的影响
合资公司三方股东各具优势，采用世界最先进的 WLCSP 技术，
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完全自主创新的载板模块封装 IC 卡工艺，能大幅度降低产品生产成
本，提升产品质量和成品率，以满足金融卡等高端 IC 卡市场对高可
靠性产品的需求，获得较好的经济效益和社会效益。
五、独立董事的意见
公司独立董事吴建敏、秦勇先生已审阅上述关联交易，并对以上
关联交易发表如下独立董事意见：
一、程序性：公司于 2011 年 9 月 13 日召开的第六届董事会第十
六次（临时）会议审议通过《关于智能卡公司与战略投资者签署合资
意向书的议案》，表决时三名关联董事回避了对该议案的表决。由于
对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，同意将该议案直接提
交到公司 2011 年第一次临时股东大会进行审议。
二、公平性：我们认为智能卡公司利用各投资主体在行业内的地
位和技术优势，通过新工艺技术来降低产品成本，提高产品质量，以
满足金融卡等高端 IC 卡市场对高可靠性产品的需求，获得较好的经
济效益和社会效益，符合行业发展趋势和市场需求，有利于股东利益
最大化。我们将督促董事会跟进合资公司的进展，做好有关信息披露。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 15 日
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