证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-058
通策医疗股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。
现将有关内容公告如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。
公司系经北京市人民政府京政办函 公司系经北京市人民政府京政办函[1995]121 号文批准，以发起方式设立的 [1995]121 号文批准，以发起方式设立的股份公司。公司在浙江省工商行政管理局 股份公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业 注册登记，取得企业法人营业执照，营业
执照号码：330000000002790。 执照号码：330000000002790。
经北京市证券监督管理委员会京证监发 经北京市证券监督管理委员会京证监发[1996]3 号文批准，由发起设立公司转为 [1996]3 号文批准，由发起设立公司转为
社会募集公司。 社会募集公司。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
319,356,500 元。 447,289,117 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指董事会秘书、财务负责人（本公司称
总监。 财务总监）。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的股票，以人民币标
明面值。 明面值，面值为每股一元。
第十九条 公司于 1995 年 8 月 30 日，由 第十九条 公司于 1995 年 8 月 30 日
北京中燕实业集团公司、北京宏思达中心 发起设立，公司设立时发行的股份数为（集团）、中土畜羽绒制品进出口公司、 10000 万股，各发起人名称、持股数量及北京市农工商开发贸易公司、中国北京国 持股比例如下：
际经济合作公司、南方证券有限公司共同 名称 持股数量 持股比例 出资时间 出资方式
北京中燕实业 5250 万股 52.5% 1995.7.25 前 实物
发起设立。 集团公司
北京宏思达中 1700 万股 17% 1995.7.25 前 实物
心（集团）
中土畜羽毛羽
绒制品进出口 825 万股 8.25% 1995.7.25 前 实物
公司
北京市农工商 825 万股 8.25% 1995.7.25 前 实物
开发贸易公司
中国北京国际 800 万股 8% 1995.7.25 前 货币
经济合作公司
南方证券有限 600 万股 6% 1995.7.25 前 货币
公司
第二十条 公司股份总数为 319,356,500 第二十条 公司股份总数为 447,289,117
股，公司的股本结构为：普通股为 股，公司的股本结构为：普通股为
319,356,500 股。 447,289,117 股。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东大会，并行使相
应的表决权； 应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股存根、股东大会会议记录、董事会会议决 东大会会议记录、董事会会议决议、监事
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股 决议持异议的股东，要求公司收购其股
份； 份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。 程规定的其他权利。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担保；（四）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。 供的担保。
公司为关联人提供担保的，不论数额大 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东 小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际 大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该 控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东不 股东或者受该实际控制人支配的股东不
得参与该项表决，该项表决由出席股东大 得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持有效表决权股份数的 会的其他股东所持有效表决权股份数的
半数以上通过。 过半数通过。
公司相关责任人违反本章程规定的对外 公司相关责任人违反本章程规定的对外担保的审批权限和审议程序，将依法追究 担保的审批权限和审议程序，将依法追究
其责任。 其责任。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 事长不能履行职务或不履行职务时，由过数以上董事共同推举的一名董事主持。 半数的董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一 行职务时，由过半数的监事共同推举的一
名监事主持。 名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 股东自行召集的股东大会，由召集人推举
代表主持。 代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意， 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继 股东大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。 续开会
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