600763 沪市 通策医疗

证券简称：通策医疗            证券代码：600763          编号：临 2023-041
                通策医疗股份有限公司

          第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知以
电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北
路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，
公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年半年度报告》和《通策医疗股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》

  公司按照有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求编制 2023 年半年度报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2023 年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023 年半度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，聘任徐国喜先生为公司财务
总监，任职期限从公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  特此公告！

                                              通策医疗股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 25 日