600763 沪市 通策医疗

证券简称：通策医疗          证券代码：600763            编号：临
2023-023

                通策医疗股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以现场结
合通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。
  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，对《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订和完善。具体情况如下:

条款          修订前                  修订后

第十二条以下  新增                        公司根据中国共产党章程的
条款编号顺延

                                        规定，设立共产党组织、开展党的
                                        活动。公司为党组织的活动提供必
                                        要条件。

第三十条        公司董事、监事、高级    公司董事、监事、高级管理人
              管理人员、持有本公司股份 员、持有本公司股份 5%以上的股
              5%以上的股东，将其持有的 东，将其持有的本公司股票在买入
              本公司股票在买入后 6 个月 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
              内卖出，或者在卖出后 6 个 个月内又买入，由此所得收益归本
              月内又买入，由此所得收益 公司所有，本公司董事会将收回其
              归本公司所有，本公司董事 所得收益。但是，证券公司因包销
              会将收回其所得收益。但是， 购入售后剩余股票而持有 5%以上


              证券公司因包销购入售后剩 股份的，以及有中国证监会规定的
              余股票而持有 5%以上股份 其他情形的，卖出该股票不受 6
              的，卖出该股票不受 6 个月 个月时间限制。

              时间限制。                  前款所称董事、监事、高级管
                                        理人员、自然人股东持有的股票或
                                        者其他具有股权性质的证券，包括
                                        其配偶、父母、子女持有的及利用
                                        他人账户持有的股票或者其他具
                                        有股权性质的证券。

第四十二条        公司下列对外担保行    公司下列对外担保行为，须经
              为，须经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

                  (一)本公司及本公司控    (一)本公司及本公司控股子
              股子公司的对外担保总额， 公司的对外担保总额，达到或超过
              达到或超过最近一期经审计 最近一期经审计净资产的 50%以
              净资产的 50%以后提供的任 后提供的任何担保；

              何担保；                    (二)公司的对外担保总额，达
                  (二)公司的对外担保总 到或超过最近一期经审计总资产
              额，达到或超过最近一期经 的 30%以后提供的任何担保；

              审计总资产的 30%以后提供    (三)为资产负债率超过 70%
              的任何担保；            的担保对象提供的担保；

                  (三)为资产负债率超过    (四)单笔担保额超过最近一
              70%的担保对象提供的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

                  (四)单笔担保额超过最    (五)对股东、实际控制人及其
              近一期经审计净资产 10%的 关联方提供的担保。

              担保；                      公司为关联人提供担保的，不
                  (五)对股东、实际控制 论数额大小，均应当在董事会审议
              人及其关联方提供的担保。 通过后提交 股东大会审议。股东
                                        大会在审议为股东、实际控制人及
                                        其关联人提供担保的议案 时，该


                                        股东或者受该实际控制人支配的
                                        股东不得参与该项表决，该项表决
                                        由出席 股东大会的其他股东所持
                                        有效表决权股份数的半数以上通
                                        过。

                                            公司相关责任人违反本章程
                                        规定的对外担保的审批权限和审
                                        议程序，将依法追究其责任。

第七十九条      股东(包括股东代理人)    股东(包括股东代理人)以其
              以其所代表的有表决权的股 所代表的有表决权的股份数额行
              份数额行使表决权，每一股 使表决权，每一股份享有一票表决
              份享有一票表决权。      权。

                公司持有的本公司股份    公司持有的本公司股份没有
              没有表决权，且该部分股份 表决权，且该部分股份不计入出席
              不计入出席股东大会有表决 股东大会有表决权的股份总数。
              权的股份总数。              股东大会审议影响中小投资
                股东大会审议影响中小 者利益的重大事项时，对中小投资
              投资者利益的重大事项时， 者表决应当单独计票。单独计票结
              对中小投资者表决应当单独 果应当及时公开披露。

              计票。单独计票结果应当及    股东买入公司有表决权的股
              时公开披露。            份违反《证券法》第六十三条第一
                                        款、第二款规定的，该超过规定比
                                        例部分的股份在买入后的三十六
                                        个月内不得行使表决权，且不计入
                                        出席股东大会有表决权的股份总
                                        数。

第九十条        出席股东大会的股东，    出席股东大会的股东，应当对
              应当对提交表决的提案发表 提交表决的提案发表以下意见之
              以下意见之一：同意、反对 一：同意、反对或弃权。证券登记


              或弃权。                结算机构作为内地与香港股票市
                                        场交易互联互通机制股票的名义
                                        持有人，按照 实际持有人意思表
                                        示进行申报的除外。

第一百零五条    独立董事应按照法律、    独立董事应按照法律、行政法
              行政法规及部门规章的有关 规、中国证监会和证券交易所的有
              规定执行。              关规定执行。

  除上述修订及相应条目编号顺延外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。此事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。

                                          通策医疗股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日