600763 沪市 通策医疗

证券简称：通策医疗                证券代码：600763            编号：2021-008
                通策医疗股份有限公司

            第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2021年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会。根据《公司章程》规定，经公司第九届董事会全体董事投票表决，选举吕建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

  同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下：

  1、战略委员会委员：吕建明先生、陈丹鹏先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中吕建明先生任主任委员。

  2、提名及薪酬委员会委员：汪寿阳先生、曹茂喜先生、吕建明先生；其中汪寿阳先生任主任委员。

  3、审计委员会委员：曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中曹茂喜先生任主任委员。

  上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。

  同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理兼财务总监。

  同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。
  同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上述高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。

  特此公告！

                                              通策医疗股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 27 日
附件：高级管理人员简历

  王毅，女，1968 年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。

  张华，男，1965 年出生，讲师，本科学历。曾就职于浙江省高教系统，曾担任浙江通策房地产集团有限公司总裁，通策医疗股份有限公司投资发展部总经理及杭州通盛医疗投资管理公司董事总经理，现任通策医疗股份有限公司董事会秘书。

    报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。