600763 沪市 通策医疗

证券简称：通策医疗            证券代码：600763          编号：临 2020-005
                通策医疗股份有限公司

          第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以
电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北
路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。

  本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，
公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2019 年度报告》和《通策医疗股份有限公
司 2019 年度报告摘要》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2019 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2019 年度报告摘要》。
  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年第一季度报告》和《通策医疗股份
有限公司 2020 年第一季度报告正文》；


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2020 年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    3、审议通过《通策医疗股份有限公司 2019 年董事会工作报告》；

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《通策医疗股份有限公司 2019 年度利润分配方案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《通策医疗股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《通策医疗股份有限公司 2019 年度社会责任报告》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    7、审议通过《通策医疗股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    8、审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

  公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

  表决结果：4 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表
决。

    9、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修改内幕信息知情人登记制度的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    11、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
  公司决定召开 2019 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  12、审议通过《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对

  此外，公司董事会还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2019 年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会 2019 年度履职报告》。

  特此公告！

                                              通策医疗股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二十四日