证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-010
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年3月27日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告摘要》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度利润分配的预案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
6、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
7、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
8、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。
9、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》；
公司决定召开2018年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
此外，公司董事会还听取了《通策医疗投资股份有限公司独立董事2018年度履职报告》和《通策医疗投资股份有限公司审计委员会2018年度履职报告》。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
