证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-035
中航沈飞股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以通讯方
式召开第九届董事会第五次会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订中航沈飞公司章程的议案》，同意对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为确立中航沈飞股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）的
法律地位，规范公司的组织与行为，坚
第一条 为维护公司、股东和债权人的 持和加强党的全面领导，坚持权责法定、
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权责透明、协调运转、有效制衡的公司
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法人治理机制，完善公司法人治理结构，
1 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 建设中国特色现代国有企业制度，维护
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 公司、股东和债权人的合法权益，根据
程》（以下简称《党章》）和其他有关规 《中华人民共和国公司法》（以下简称
定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有
资产法》（以下简称《企业国有资产法》）
等有关法律、行政法规、规章及规范性
文件，制定本章程。
第十条 根据国家有关国有资产监督管 第十条 公司根据国家关于国有资产监
理的规定，公司接受中国航空工业集团 督管理有关规定，接受国家机关和有权
2 有限公司（以下简称航空工业集团）对 机构的监督管理，强化国有企业财务刚
公司占有、使用的国有资产进行监督、 性约束。公司积极参与市场竞争，在市
管理，遵守国家和航空工业集团关于国 场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体地位。
有资产监督管理的相关规定。
第十三条 根据《党章》规定，公司设立 第十三条 根据《中国共产党章程》规定，
党委；建立党的工作机构，配备足够数 设立中国共产党的组织，开展党的活动，
量的党务工作人员，保障党组织的工作 建立党的工作机构，配备足够数量的党
3 经费，同时按规定设立纪委。董事会、 务工作人员，保障党组织的工作经费。
经理层决定公司重大问题，应事先听取
公司党委的意见。重大经营管理事项必
须经党委研究讨论后，再由董事会、经
序号 修订前 修订后
理层做出决定。
增加一条 第十五条 公司建立和实施以劳动合同
管理为关键、以岗位管理为基础的市场
化用工制度，实行员工公开招聘、管理
4 人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出。
公司建立和实施具有市场竞争优势的关
键核心人才薪酬分配制度，灵活开展多
种方式的中长期激励，加大核心骨干激
励力度。
第十六条 本章程所称其他高级管理人 第十七条 本章程所称其他高级管理人
5 员是指公司的副总经理、总工程师、总 员是指公司的副总经理、总工程师、总
会计师、董事会秘书。 会计师、总法律顾问、董事会秘书。
第二十九条 公司收购本公司股份，可以 第三十条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
6 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十九条第（三）
公司因本章程第二十八条第（三）项、 项、第（五）项、第（六）项规定的情
第（五）项、第（六）项规定的情形收 形收购本公司股份的，应当通过公开的
购本公司股份的，应当通过公开的集中 集中交易方式进行。
交易方式进行。
第四十五条 股东大会是公司的权力机 第四十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
7 （六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司发行公司债券及债券类债
（九）对公司合并、分立、解散、清算 务融资工具做出决议
或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十）修改本章程； 或者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十）制定或批准公司章程和章程修改
所作出决议； 方案；
（十二）审议批准第四十六条规定的担 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
保事项； 所作出决议；
序号 修订前 修订后
（十三）审议批准公司非主业境内股权 （十二）审议批准第四十七条规定的担
投资项目，以及境外股权投资或固定资 保事项；
产投资项目； （十三）批准公司重大投资、重大资产
（十四）审议批准所属企业股权的协议 处置、重大担保事项、重大对外捐赠或
转让、无偿划转事项；审议批准所属企 者赞助;
业之间的实物资产和无形资产（不含土 （十四）审议批准公司重大财务事项和
地使用权）协议转让、无偿划转事项； 重大会计政策、会计估计变更方案；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规 (十七) 审议批准公司业绩考核和重大
章或本章程规定应当由股东大会决定的 收入分配事项;
其他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第一百零一条 董事由股东大会选举或 第一百零二条 董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连 者更换，并可在任期届满前由股东大会
8 选连任（独立董事另有规定的除外）。董 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满
事在任期届满以前，股东大会不得无故 可连选连任。
解除其职务。
第一百一十一条 公司设董事会，对股 第一百一十一条 公司设董事会，对股
9 东大会负责。 东大会负责，建立董事会年度工作报告
和重大事项向股东报告的工作制度。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会发挥“定战略、
（一）召集股东大会，并向股东大会报 作决策、防风险”的作用行使下列职权：
告工作； （一）贯彻落实党中央决策部署和落实
（二）执行股东大会的决议； 国家发展战略的重大举措；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）召集股东大会，并向股东大会报
（四）制订公司的年度财务预算方案、 告工作；
决算方案； （三）执行股东大会的决议；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）决定公司中长期发展规划；
亏损方案；
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