600760 沪市 中航沈飞

证券代码：600760          证券简称：中航沈飞      公告编号：2021-013
            中航沈飞股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 3 月 5 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

  本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，肖治垣监事因公务授权委托
监事会主席聂小铭出席会议并行使表决权。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》

  监事会选举聂小铭先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，聂小铭先生的简历详见附件。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中航沈飞股份有限公司监事会
                                                      2021 年 3 月 6 日
附件：

    聂小铭先生，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，研究员。
历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航直升机股份有限公司副总经理，直升机系统分党组成员,中国直升机设计研究所党委书记、副所长。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司监事会工作三办、四办主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司监事会主席，昌河飞机工业（集团）有限责任公司监事会主席。