证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-026
中航沈飞股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,067,793,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.4228
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由郭殿满董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席7人，董事刘志敏、王永庆因公未能亲自出席
本次会议,委托董事刘永涛出席会议。独立董事邢冬梅、张云龙、朱军因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事宋文山出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事肖治垣因公未能亲自出席本次会议，
委托监事会主席王志标出席会议。
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年度独立董事会述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,416,047 99.9086 51,600 0.0914 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
9、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,042,126 99.9295 751,790 0.0705 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,742,316 99.9951 51,600 0.0049 0 0.0000
13、 议案名
