山东黑豹股份有限公司2000年度股东大会决议公告
公司2000年度股东大会于2001年5月22日上午9：30在公司本部宾馆二楼召开，到会股东与股东代表14名，代表股份141309386股，占总股本的51。76%。大会召开程序符合《公司法》和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：
一、通过了《2000年度董事会工作报告》
有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
二、通过了《2000年度监事会工作报告》
有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
三、通过了《2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告》
有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
四、通过了《2000年度分配方案》
有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
五、否决了《2001年增资配股事项》
1、配股资格：
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
2、配股预案：
（1）配股比例和配售总额：以公司2000年度末总股本27300万股为基数，向全体股东每10股配售3股。本次可配售股份总数为8190万股。发起人法人股东和法人股东
——威海烟草公司已承诺放弃本次配股，社会公众股股东可配售股份3948万股。
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
（2）配股价格：暂定为人民币5-7元：
定价依据：配股价不低于公司2000年财务报告公布的每股净资产；公司股票在二级市场上的定价和市盈率状况；投资项目的资金需求量；与承销商协商一致的原则。
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
（3）配股募集资金投向：
一方面，为适应市场需求发展新车型，投资10510万元增置三个适销对路的农用
车新车型所需的模具和焊接工装。其中：BH1605-3项目投资3520万元，HB1605-5项目投资3530万元，HB1605P6项目投资3460万元。
另一方面，投资13960万元引进国外先进的电动车关键技术，增置四个电动车产
品所需的冲压模具及焊接工具，向电动车领域拓展。其中：电动草坪修整机生产线项目投资3495万元，电动游览车生产线项目投资3535万元，电动叉车生产线项目投资3415万元，电动牵引车生产线项目投资3515万元。
上述项目共需资金2。45亿元，配股剩余资金用于补充流动资金。
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
（4）配股有效期：自股东大会批准之日起一年内有效。
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
（5）提请股东大会授权董事会在本次配股预案有效期内，全权办理与本次配股
相关的具体事项。
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
3、募集资金使用的可行性：
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
4、《关于前次配股募集资金使用情况的说明》
有效表决股份为141309386股，其中同意10000股，占到会股东所持有效表决权的0。01%，反对141299386股，占到会股东所持有效表决权的99。99%，弃权0股。
否决本次配股事项，大股东山东黑豹集团有限公司的理由为：由于新政策的出台，对照《关于作好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》和最近公布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号非经常性损益》规定，
结合本公司的实际情况，认为公司不适宜配股，更适合增发要求，所以否决了本次配股方案。并要求董事会应及早作好增发工作的安排。
六、同意姚波、于进渭先生担任公司第三届董事会董事（简历附后）
姚波：有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
于进渭：有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
七、同意公司章程经营范围增加：生产经营草坪修整机、电动车项目。
有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
八、同意董事会续聘山东乾聚有限责任会计师事务所（原名山东烟台乾聚会计师事务所有限公司）担任公司2001年度财务审计等工作。
有效表决股份为141309386股，其中同意141309386股，反对0股，弃权0股，占到会股东所持有效表决权的100%通过。
山东平正大律师事务所刘英新律师应本次大会聘请出席了会议，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，合法有效。
附：董事候选人简历
姚波先生，41岁，大本学历，高级工程师，历任文登市合金铸造厂副厂长、文登汽车改装厂副厂长，现任山东黑豹集团有限公司副总经理；
于进渭先生，39岁，大本学历，高级工程师，曾任山东电泵股份有限公司总经理，现任山东黑豹集团有限公司副总经理；
山东黑豹股份有限公司
2001年5月22日
