山东黑豹股份有限公司第三届董事会第二次会议公告
和召开2000年度第一次临时股东大会的公告
山东黑豹股份有限公司第三届董事会第二次会议于2000年6月20日在公司本部二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，3名监事列席了会议，会议审议通过了如下决议；
一、增加公司2000年配股募集资金用途
为加快公司产品结构调整步伐，进一步提高公司自身技术水平，强化产品市场竞争能力，充分利用募集资金，提高募集资金的使用效果，董事会经充分论证和认真研究后，拟增加2000年配股募集资金用途，增加投资四个新项目：
1、引进先进技术改造电动草坪修整机生产线项目
本次项目改造的主要内容是引进先进的电动车关键技术，增置电动草坪修整机冲压模具及焊接工具384套，新增设备30套，改造部分生产线4条，达产后年增产7000辆系列电动草坪修整机。项目总投资为3495万元，其中固定资产投资2945万万元，铺底流动资金550万元。项目达产后年增销售收入10300万元，利润967万元，投资回收期5.3年。
2、引进先进技术改造电动游览车生产线项目
本次项目改造的主要内容是引进先进的电动车关键技术，增置电动游览车冲压模具及焊接工具222套，新增设备63套，改造部分生产线3条，达产后年增产4500辆系列电动游览车，项目总投资为3535万元，其 中固定资产投资2985万元，辅底流动资金550万元。项目达产后年增销售收入40000万元，利润6001万元，投资回收期为2.4年。
3、引进先进技术改造电动叉车生产线项目
本次项目改造的主要内容是引进先进的电动车关键技术，增置电动叉车冲压模具及焊接工具230套，新增设备45套，改造部分生产线4条，达产后年增产2800辆系列电动叉车。项目总投资为3415万元。其中固定资产投资2865万元，铺底流动资金550万元。项目达产后年增销售收入25000万元，利润3653万元，投资回收期为3.1年。
4、引进先进技术改造电动牵引车生产线项目
本次项目改造的主要内容是引进先进的电动车关键技术，增置电动牵引车冲压模具及焊接工具222套，新增设备50套，改造部分生产线3条，达产后年增产1800辆系列电动牵引车。项目总投资为3515万元，其中固定资产投资2965万元，铺底流动资金550万元。项目达产后年增销售收入13100万元，利润1577万元。投资回收期为4.2年。
以上四个项目均属目前世界高新技术产业项目，在保护环境、节约能源、调节峰谷电量、产业带动性方面具有明显的优势，市场需求日益扩大。同时世界电动车整体水平又处于开发试验阶段，是新兴的有生命力的高新技术产业。我公司积极抓住这个契机，通过引进世界先进专利技术，设计制造有关冲裁，成型模具，组焊工装，购进部分设备，改造部分生产线，利用公司现有的生产能力和规模优势，将电动车形成批量生产，从而增强产品市场竞争能力，提高公司的经济效益。董事会认为以上四个项目条件成熟，市场前景可观，切实可行。
公司2000年度股东大会通过投资三个适销对路的新车型共需资金1.05亿元，上述四个项目共需资金1.4亿元，本次配股剩余资金部分用于补充流动资金。
该议案尚须提请2000年度第一次临时股东大会审议批准。
二、召开公司2000年度第一次临时股东大会
1、会议时间：2000年7月24日上午9:00
2、会议地点：山东省文登市龙山路107号公司宾馆二楼会议室
3、会议内容：审议关于增加公司2000年配股募集资金用途的议案
4、出席对象：
2000年7月17日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5、参加会议办法
(1)请符合出席条件的股东于2000年7月23日上午持本人身份征、股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。
（2）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（3）联系人：孙军芳
电话：0631-8352083
传真：0631-8352228
邮编：264400
山东黑豹股份有限公司董事会
2000年6月20日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东黑豹股份有限公司1999年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
