600759 沪市 ST洲际

证券代码：600759        证券简称：ST 洲际      公告编号：2023-031 号
            洲际油气股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          511,197,055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          22.5842

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书万巍先生因工作原因请假未出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2022 年年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      511,112,255 99.9834  84,800  0.0166        0  0.0000

  2、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      511,112,255 99.9834  84,800  0.0166        0  0.0000
 3、议案名称：关于公司 2022 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A 股      511,112,255 99.9834  84,800  0.0166        0  0.0000

 4、议案名称：2022 年年度监事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A 股      511,112,255 99.9834  84,800  0.0166        0  0.0000

 5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

              A 股      511,099,155 99.9808  97,900  0.0192        0  0.0000

            6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

              审议结果：通过

              表决情况：

            股东类型            同意              反对            弃权

                            票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                        （%）            （%）

              A 股      511,112,255 99.9834  84,800  0.0166        0  0.0000

          (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                反对              弃权

序号                                票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

 1  2022 年年度董事会工作报告    2,770,474  97.0300    84,800  2.9700      0  0.0000

 2  2022 年年度报告及其摘要      2,770,474  97.0300    84,800  2.9700      0  0.0000

 3  关于公司2022年年度财务决算  2,770,474  97.0300    84,800  2.9700      0  0.0000
      报告及利润分配预案的议案

 4  2022 年年度监事会工作报告    2,770,474  97.0300    84,800  2.9700      0  0.0000

 5  关于续聘会计师事务所的议案  2,757,374  96.5712    97,900  3.4288      0  0.0000

 6  关于公司未弥补亏损达到实收  2,770,474  97.0300    84,800  2.9700      0  0.0000
      股本总额三分之一的议案

              (三)关于议案表决的有关情况说明

              本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案 1-5 对持股 5%以下的股东的

          表决情况进行了单独计票。

              三、律师见证情况


  律师：邓争艳、郑宏飞

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  特此公告。

                                          洲际油气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议