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600759:洲际油气股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-07-28

600759:洲际油气股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600759            证券简称:ST 洲际        公告编号:临 2022-038 号
            洲际油气股份有限公司

      第十三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十三届董事
会第一次会议于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

    一、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十三届董事会选举陈焕龙先生为公司董事长,任期与公司第十三届董事会一致。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    二、关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十三届董事会选举戴小平先生为公司副董事长,任期与公司第十三届董事会一致。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

工作细则的相关规定,经董事长提名,公司第十三届董事会各专门委员会组成如下:

  1、选举陈焕龙先生、戴小平先生、张玎先生、孙厚利先生为战略委员会委员,陈焕龙先生为主任委员;

  2、选举夏云峰先生、王辉先生、陈焕龙先生为审计委员会委员,独立董事夏云峰先生为主任委员;

  3、选举陈焕龙先生、王辉先生、孙厚利先生为提名委员会委员,孙厚利先生为主任委员;

  4、选举陈焕龙先生、王辉先生、夏云峰先生、高炬女士为薪酬与考核委员会委员,王辉先生为主任委员。

  各专门委员会委员任期与公司第十三届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

    四、关于聘任公司总裁的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,提名委员会审核通过,董事会聘任戴小平先生为公司总裁,任期与公司第十三届董事会一致。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    五、关于聘任公司副总裁的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总裁提名,提名委员会审核通过,董事会聘任下列人员为公司副总裁,任期与公司第十三届董事会一致。
  1、聘任高炬女士为公司副总裁;

  2、聘任张玎先生为公司副总裁;

  3、聘任郭沂先生为公司副总裁;


  4、聘任刑兵先生为公司副总裁;

  5、聘任张可先生为公司副总裁;

  6、聘任万巍先生为公司副总裁。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    六、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经董事长提名,提名委员会审核通过,董事会聘任万巍先生为公司董事会秘书;同时根据总裁提名,提名委员会审核通过,董事会聘任万巍先生为公司财务总监;任期与公司第十三届董事会一致。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    七、关于聘任公司财务副总监的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总裁提名,提名委员会审核通过,董事会聘任刘子琴先生为公司财务副总监,任期与公司第十三届董事会一致。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    八、关于聘任公司证券事务代表的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会聘任罗俊群女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第十三届董事会一致。

  特此公告。

                                          洲际油气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 27 日
附:简历

    陈焕龙先生:1970 年生,天然气加工学士、管理科学与工程硕士,高级工
程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003 年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记;2003-2005 年,任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理;2005-2011 年,任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理;2011-2013 年,历任中石油尼罗河公司苏丹 37 区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、 项目副总经理、党总支书记;2013-2018 年,任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹 6 区项目总经理和作
业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹 124 区总经理和作业公司 GNPOC 总裁。2018
年 9 月 8 日加入洲际油气,任公司执行总裁;2018年12月7 日起任公司董事;
2019年2月15日至2022年5月25日任公司总裁;2019 年3月至2020年12月任公司副董事长;2020年12月31日起任公司董事长。

    戴小平先生:1978 年出生,中国地质大学(武汉)油气田开发工程专业博
士学历,武汉大学辅修法律专业。具有20年以上的油气行业从业经验,12年的海外工作经验。2001-2008年,任中石油吐哈油田地质研究院,工程技术研究院副 所
长,主任工程师。2009-2013年,任 Sonangol Sinopec International 副总 经
理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014 年加入洲际油气,先后任项目公司生产运营主管、项目公司总经理,2021年12月至2022年5月,任公司总裁助理。2022年5月至今,任公司总裁。

    高炬女士:1971年出生,北京大学国家发展研究中心MBA,比利时鲁汶根特管理学院硕士学历,1997—2001年,任德勤会计师行,人力资源主管。2001—2005年,任西安杨森制药有限公司,薪酬福利副经理。2006—2009年,任亚马逊(中国)有限公司,人力资源经理。2009—2011年,任索尼爱立信(中国)有限公司,绩效薪酬负责人。2011—2015年,加盟阿里巴巴集团,任阿里云计算和菜鸟网络人力资源总监。2016—2018年,任北京团博百众科技有限公司,HRVP。2018—2020年,任北京知藏云道科技有限公司,HRVP。2022年6月17日,加入洲际油气。
    张玎先生:1974 年生,矿场地球物理学士、应用地球物理硕士。1997 年至
1999 年中国海洋石油渤海公司勘探部任职。2000 年至 2003 年任北京侏罗纪软件股份有限公司项目部经理,主管油气勘探开发信息系统建设项目。2003 年至2011 年,任香港亿阳实业有限公司勘探开发部总经理,兼任吉林民 114 油田联合管理 委员会委员。2011 年至 2013 年,任大庆华理能源生物有限公司副总经理,主管三次采油提高采收率技术的研究与应用。2013年12月加入洲际油气,任勘探开发部总经理。2015 年10月起,任公司生产管理部总经理。2018年8月起至今,任公司开发生产总监。2020年12月起至今任公司副总裁。2021年1月起至今,任公司董事。

    郭沂先生:1968年出生,2007年9月至2012年1月任中油国际(PK)有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK 贸易公司总经理,同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理;2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理、中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师,受聘中国石油集团公司市场营销管理专家;2016年11月起任公司副总裁,2019年3月至2022年7月任公司董事。

    邢兵先生:1986年出生,2012年8月至2018年7月,就职于中融国际信托有限公司,先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资本市场部副总经理,2018 年7月起任公司副总裁。

    张可先生:1964年生,吉林大学经济学博士。曾任国开金融海南公司总经理、国开金融海南省特色产业小镇发展基金管理有限公司总经理、海南省 发改委党组成员、海南省粮食局长党组书记、海南省三亚市天涯区委书记、三亚市政府副秘书长、三亚市政务中心主任党组书记等职。在股 权投资、基金运营、公司治理、国有企业管理、城市治理、国土规划、旧城改造、行政审批以及自贸港研究等领域有较深的探索和实践。2020年12月起任公司副总裁。

    万巍先生:1972年11月出生,硕士研究生。2010年至2017年,曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司;2017 年担任洲际油气股份有限公司董事 长特别助理;2018年担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人;2020 年任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月,万巍先生已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司副总裁、董事会秘书。2020年9月21日起任公司财务总监。
作,具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995至2017年,在华天酒店集团股份有限公司及多个分子公司工作,先后担任财务主管、财务经理等职务;2018年,入职湖南金色地标房地产开发有限公司,担任财务总监;2018年8月至2022年6月任公司审计监察部总监,2019年2月至2022年7月任公司监事。

    罗俊群女士:1977年5月生,EMBA。2007年12月至2009年1月,任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书;2010年8月至2013年1月,任无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2016年5月至2016年7月,任四川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2003年4月,罗俊群女士已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司证券事务代表。

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