证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2022-007 号
洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事
会第二十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会
议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 6
人，实际参加会议的董事 6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2021 年年度董事会工作报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021 年独立董事述职报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年独立董事述职报告》。
三、2021 年审计委员会履职报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年审计委员会履职报告》。
四、2021 年年度内部控制评价报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经
营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2022年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。
五、2021 年年度报告及其摘要
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、关于 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 -943,190,528.41 元 ， 母 公 司 年 末 可 分 配 利 润 为 -
2,539,874,732.23元。
根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、关于公司2022年第一季度报告及其摘要的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2022年第一季度报告》及其摘要。
九、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2022 年 5 月 16 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号
海德商务园公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
查看PDF原文
