证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2021-018 号
洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事
会第十九次会议于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议
于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7
人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2020 年年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、2020 年独立董事述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2020年独立董事述职报告》。
三、2020 年审计委员会履职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2020年审计委员会履职报告》。
四、2020 年年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2020年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经
营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2021年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2020年年度内部控制评价报告》。
五、关于会计政策变更的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
六、2020 年年度报告及其摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2020年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、关于 2020 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币179,784,501.31元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告
及内部控制审计机构。
独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、关于提名委员会更换主任委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，拟选任独立董事王辉先生为公司第十二届董事会提名委员会主任委员。公司第十二届董事会提名委员会委员名单如下：
董事会提名委员会人员为：王辉、夏云峰、陈焕龙。其中委员会主任委员由独立董事王辉先生担任。
十、关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。
十一、关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议（二）的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于控股股东申请业绩承诺延期履行的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司关于控股股东申请业绩承诺延期履行的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年第一季度报告》及其摘要。
十四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于在 2021 年 5 月 20 日下午 15:00 在北京市朝阳区望京北路 9
号叶青大厦 D 座 16 层公司会议室召开 2020 年年度股东大会。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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